REQUISITOS PARA CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS O SIMBOLOS
1. Escrito libre.- Fianza que garantice el cumplimiento del pago de los premios.
2. Escrito libre.- Estado de situación patrimonial.
3. Escrito libre.- Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades
permisionarias o con los socios.
4. Escrito libre.- Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia.
5. Escrito libre.- Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco años.
6. Escrito libre.- Acta en la que el órgano facultado de la persona moral haya autorizado la inversión en la sociedad solicitante del permiso.
7. Escrito libre.- Lista de nombres, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes del consejo de administración y de los comisarios.
8. Escrito libre.- Lista de los socios o accionistas.
9. Escrito libre.- Estudio que justifique la ubicación geográfica y viabilidad financiera que se pretende instalar y explotar y proyecciones con los supuestos de trabajo considerados en dicho período de análisis; (Artículo 22, fracción VI)
10. Escrito libre.- Documentación que acredite que el solicitante cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita.
11. Escrito libre.- Programa general de operación y funcionamiento del establecimiento.
12. Escrito libre.- Programa de inversiones que se llevará a cabo precisando el origen de los recursos aplicados.
13. Escrito libre.- Manual de organización de la sociedad solicitante.
14. Escrito libre.- Mecánica de operación de apuestas.
15. Escrito libre.- Acreditar experiencia en la operación del cruce de apuestas u organización del sorteo de que se trate.
16. Escrito libre.- Proyecto de programa de divulgación de las actividades a realizar en el establecimiento.
17. Escrito libre.- Proyecto del reglamento de operación del establecimiento.
18. Señalar nombre, nacionalidad, domicilio y adjuntar copia de identificación oficial con fotografía de cada uno de los socios o accionistas de alguna de las sociedades que conformen a la persona moral solicitante, y (Artículo 21, fracción IV inciso c)
19. Presentar declaración bajo protesta de decir verdad, de los socios o accionistas que no han sido procesados ni condenados por delito doloso de índole patrimonial, fiscal ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Artículo 21, fracción IV inciso d)
20. Registro del nombre comercial que se utilizará. (Artículo 22, fracción VII)
21. Proyección de la plantilla laboral que contenga cuando menos: a) Número de empleos a generar;
a) Tipo de relación de trabajo.
b) Condiciones de trabajo. (Artículo 22, fracción XVII)
22. Acta constitutiva.
23. Identificación Oficial. (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
24. Registro Federal de Contribuyentes. (RFC)
25. Croquis de ubicación.
26. Escrituras del Predio.
27. Escrito libre de solicitud.
28. Poder notarial.
29. Curriculum Vitae. (Empresarial)
30. Manifestación bajo protesta de decir la verdad.
